Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) накрили цілу мережу нелегальних контор, що поповнювали рахунки в казино через про дропи.
Ділки налагодили роботу в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кривому Розі та Кременчуці. Щодня вони «пропускали» по 5 млн грн. Для роботи брались карткові рахунки фізичних осіб, аби приховати роботу деяких «підприємців».
Кошти перетікали на рахунки ФОПів, а вже після цього або йшли іншим дропам, або конвертувались у криптовалюту.
А тепер найстрашніше. Те, що хтось готовий працювати з такими кадрами, не новина. Але чи знаєте ви, рахунки скількох людей було використано без їх згоди? Близько 4000.
Під час обшуків детективи вилучили 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, під 5 тисяч SIM-карт, а також 500 банківських карток. І, звісно, документи із заявами на відкриття рахунків.
ПІДПИСАТИСЯ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ 🎲🎰
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Приймають ставки у крипті від перевірених клієнтів. Інсайд від The Gambler
Жовто-чорному - зелене світло? Українці продовжують грати в підсанкційний Паріматч
The Gambler - це інсайдерська інформація про проблеми, з якими стикається молодий ринок легальних азартних ігор в Україні. Легальний азарт - це захист гравців, соціальна відповідальність, дотримання закону, інвестиції та надходження до бюджету країни. Хто намагається знищити легальний азарт, прикриваючись благими намірами?
The Gambler - це боротьба з «чорними» гральними залами, які заробляють на людському горі та нищать економіку країни. Розкриємо всі схеми нелегалів разом!
.webp)