Справа на 5 мільярдів. Суд взяв під варту двох керівників департаментів банку IBOX, про що написала прес-служба у БЕБ.
За версією слідства підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів із використанням "міскодингу". Для того, щоб вона працювала “на відмінно”, створили більше 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки у цьому банку.
Гравці сайтів-дзеркалок зараховували гроші на реквізити згаданих компаній, щоб поповнити свої ігрові облікові записи. А в призначенні платежу вказувалась оплата за неіснуючі товари та послуги.
На підставі зібраних доказів співробітникам банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Адже “навідмивали” таким чином на суму аж 5 мільярдів.
Цікаво, що на сайті БЕБ повідомляє про взяття під арешт, водночас далі прес-служба вказує у повідомленні, що трьох підозрюваних оголошено в розшук і вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності. За інформацією журналістів одного з українських видань, засновниця IBOX Альона Шевцова, одна з вищезазначенної “трійці”, переховується у Об’єднаних Арабських Еміратах.
Про проблеми у IBOX банку у соцмережах обговорювали ще 2 з половиною роки тому. У січні 2022 року банк проходив у справі про відмивання прибутків від нелегального грального бізнесу. Як писав економіст Юрій Гайдай у своїх соцмережах, тоді Голосіївський районний суд не побачив адміністративного правопорушення у діях чиновників "Айбокс банку", які у відповіді на запит у рамках виїзної перевірки НБУ про відмивання коштів - приховали 7,5 млрд грн транзакцій з ТОВ "Фінансова компанія Леогеймінг Пей". А всього чиновники ПАТ "Айбокс банк" намагалися приховати транзакції на 14+ млрд грн, плюс не надали інформацію про мерчантів щодо окремих МСС-кодів.
Через рік, в березні 23-го, фінустанова все ж попалась.
Нагадаємо, що IBOX була однією з найбільших мереж терміналів самообслуговування в країні, яка дозволяла поповнювати готівкою рахунки в популярному monobank та ще й не брала за це жодної комісії. І от раптово, березневим вечором всім користувачам надійшли повідомлення, що через автомати цього бренду тепер “закинути” готівку неможливо. З’ясувалось, що напередодні відібрати ліцензію у банку і ліквідувати його прийняв рішення Національний банк України. В роз’ясненні вказали, що фінустанова систематично порушувала законодавство щодо відмивання коштів.
В квітні стало відомо, що понад 9 000 платіжних терміналів IBOX взяла у оренду компанія City24.
Одразу після оголошення БЕБ новини про затримання акціонерів банку IBOX соцмережами почала ширитись публікація про те, що АТ “АЙБОКС БАНК” інформацію подану прес-службою БЕБ спростовує!
“АТ «АЙБОКС БАНК» заявляє, що вказані відомості не відповідають дійсності та є фейком.Насамперед, жодного підтвердження щодо залучення АТ «АЙБОКС БАНК» та його працівників до протиправної діяльності не існує, оскільки банк діяв в суворій відповідності до галузевих нормативних актів, належним чином реагував на заходи контролю з боку Національного банку України та на сьогоднішній день відсутнє будь-яке рішення, що набрало законної сили, як безальтернативно встановлені факти, що висвітлені у публікації авторства БЕБ України” - пишеться в публікації від банку. Там зазначили, що власники вже і рішення НБУ у суді оскаржили, а їхні співробітники, яких у БЕБ “охрестили” заарентованими - всі на місцях, а хто за кордоном - активно сприяє слідству, а не чекає на екстрадицію, як це повідомляється на офіційному сайті БЕБ.
Результатом “проповіді” авторсва АТ «АЙБОКС БАНК» стала заява про те, що там обов’язково звернуться до суду про захист честі, гідності та ділової репутації, якщо Бюро економiчноï безпеки продовжить зводити необґрунтовані наклепи та фейки щодо співробітників АТ «АЙБОКС БАНК».
Редакція The Gambler чекає відповіді від Бюро економічної безпеки на прохання пояснити ситуацію, що склалась. Слідкуйте за нашими новинами, аби дізнатись першими подробиці протистояння між детективами та колишнім банком.
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Весь цей час казино PIN-UP сплачувало податки у РФ! Журналісти опублікували розслідування
Мінцифри наносить удар! Нарешті виконується рішення РНБО по нелегальним казино в смартфонах
The Gambler - це інсайдерська інформація про проблеми, з якими стикається молодий ринок легальних азартних ігор в Україні. Легальний азарт - це захист гравців, соціальна відповідальність, дотримання закону, інвестиції та надходження до бюджету країни. Хто намагається знищити легальний азарт, прикриваючись благими намірами?
The Gambler - це боротьба з «чорними» гральними залами, які заробляють на людському горі та нищать економіку країни. Розкриємо всі схеми нелегалів разом!
.webp)