Детективи Бюро економічної безпеки мають успіхи: вже обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів «Айбокс Банку». Їх стараннями той відмив 5 млрд грн для нелегальних казино.
Злочинці мали близько 20 компаній, через рахунки яких прокручували кошти «нелегалів». Гравці слали туди гроші. Їх зараховували як оплату не азарту, а інших послуг, і так відбувалось ухилення від сплати податків.
Ділкам повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, а також у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. Троє в розшуку. Що цікаво, фігуранти встигли виїхати з України, тож тепер правоохоронці працюють над їх екстрадицією.
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Статус “недоторкнанного” казино знову зайнято? Один з операторів відверто ігнорує закони
Весь цей час казино PIN-UP сплачувало податки у РФ! Журналісти опублікували розслідування
Перший мільйон на казино: правда чи інфоциганство?
The Gambler - це інсайдерська інформація про проблеми, з якими стикається молодий ринок легальних азартних ігор в Україні. Легальний азарт - це захист гравців, соціальна відповідальність, дотримання закону, інвестиції та надходження до бюджету країни. Хто намагається знищити легальний азарт, прикриваючись благими намірами?
The Gambler - це боротьба з «чорними» гральними залами, які заробляють на людському горі та нищать економіку країни. Розкриємо всі схеми нелегалів разом!
.webp)